Fondatorii KuCoin, Chun Gan și Ke Tang, rămân în libertate, potrivit oficialilor Departamentului de Justiție, care au dezvăluit o inculpare împotriva bursei pe 26 martie.

Oficialii Departamentului de Justiție al Statelor Unite au dezvăluit o inculpare împotriva bursei de criptomonede KuCoin și a doi dintre fondatorii săi pentru "complotarea de a opera o afacere de transmitere de bani fără licență" și încălcări ale Legii Secretului Bancar, sau BSA.

Într-un anunț din 26 martie, Departamentul de Justiție al SUA a declarat că fondatorii KuCoin, Chun Gan și Ke Tang, au eșuat în mod voit să mențină un program de Prevenire a Spălării Banilor la bursă, ceea ce a dus la utilizarea platformei pentru "spălare de bani și finanțarea terorismului". Compania în sine a fost acuzată că a operat o afacere de transmitere de bani fără licență și a încălcat BSA.

"KuCoin și fondatorii săi au căutat în mod deliberat să ascundă faptul că un număr semnificativ de utilizatori din SUA tranzacționau pe platforma KuCoin", a spus procurorul SUA, Damian Williams. "De fapt, se presupune că KuCoin a profitat de baza sa considerabilă de clienți din SUA pentru a deveni una dintre cele mai mari burse de criptomonede din lume, atât pentru derivate cât și pentru tranzacționare spot, cu miliarde de dolari de tranzacții zilnice și trilioane de dolari de volum anual de tranzacționare."

Williams a adăugat:

"Prin eșecul de a implementa chiar și politici de bază împotriva spălării banilor, inculpații au permis KuCoin să opereze în umbra piețelor financiare și să fie folosit ca un refugiu pentru spălarea ilicită a banilor."

Acuzațiile penale ale DOJ au fost anunțate în paralel cu un caz de aplicare civilă din partea Comisiei pentru Comerțul cu Futures pe Mărfuri a SUA (CFTC), care a acuzat KuCoin de "multiple încălcări ale Legii Schimbului de Mărfuri (CEA) și reglementărilor CFTC" pe 26 martie. Potrivit Departamentului de Justiție, KuCoin a primit mai mult de 5 miliarde de dolari și a trimis mai mult de 4 miliarde de dolari de "fonduri suspecte și criminale".

Gan și Tang au ajutat la lansarea KuCoin în 2017. Conform site-ului său, sediul operațional al KuCoin era în Seychelles. Cei doi fondatori, cetățeni chinezi, rămâneau în libertate la momentul publicării.

Oficialii SUA au urmărit acuzații penale similare împotriva burselor de criptomonede și a executivilor lor care fac afaceri în țară. Pe 28 martie, fostul CEO al FTX, Sam Bankman-Fried, va fi condamnat după condamnarea sa pentru șapte acuzații de faptă penală. Se așteaptă ca fostul CEO al Binance, Changpeng Zhao, să fie condamnat pe 30 aprilie.

Sursa: https://cointelegraph.com/news/justice-department-charges-kucoin-money-laundering